국내·국제적으로 이루어지는 불법자금의 세탁을 적발·예방하기 위한 법적 장치의 종합관리시스템
자금세탁을 독립된 범죄로 규정하고처벌하는 제도를 말합니다.
금융기관 종사자의 금융거래가 불법자금이라는 의심이 갈 경우 자금세탁방지를 위한 핵심제도
일정금액 이상의 현금거래를 FIU에 보고하도록 하는 제도
금융기관이 고객과 거래 시 고객의 신원, 실소유자 여부, 거래목적 등을 파악하는 등 고객에 대한 합당한주의를 기울이는 제도
특정범죄를 조장하는경제적 요인의 제거를 위해 범죄로 인하여취득한 경제적 이익을 박탈하는 등의 제도
FATF는 자금세탁방지국제기준의 제정과국제협력 강화 등을목표로 활동
테러자금조달행위를 금지하기 위한「테러자금 조달의 억제를 위한 국제협약」의 결의를 이행하기 위한 법적 장치
공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률 시행
국제평화와 안전유지를 위한국제적 노력에 기여하기 위해공중협박자금조달의규제가 필요한 대상을 지정하여 고시