금융정보분석원

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보고시스템(보고기관용) 위험평가시스템 가상자산사업자 신고 현황 금융거래제한대상자

자금세탁방지제도

국내·국제적으로 이루어지는
불법자금의 세탁을 적발·예방하기 위한 법적 장치의 종합관리시스템

자금세탁
범죄화
자금세탁을 독립된 범죄로 규정하고
처벌하는 제도를 말합니다.

의심거래보고
(STR)
금융기관 종사자의 금융거래가
불법자금이라는 의심이 갈 경우
자금세탁방지를 위한 핵심제도

고액현금거래보고
(CTR)
일정금액 이상의 현금거래를 FIU
에 보고하도록 하는 제도

고객확인제도
(CDD)
금융기관이 고객과 거래 시 고객의
신원, 실소유자 여부, 거래목적 등을
파악하는 등 고객에 대한 합당한
주의를 기울이는 제도

범죄수익
몰수
특정범죄를 조장하는
경제적 요인의 제거를 위해
범죄로 인하여
취득한 경제적 이익을
박탈하는 등의 제도

국제기구 및
국제규범
FATF는 자금세탁방지
국제기준의 제정과
국제협력 강화 등을
목표로 활동
공중협박자금조달금지제도

테러자금조달행위를 금지하기 위한
「테러자금 조달의 억제를 위한 국제협약」의 결의를 이행하기 위한 법적 장치

공중협박자금
조달금지제도
공중 등 협박목적 및
대량살상무기확산을 위한
자금조달행위의 금지에
관한 법률 시행

금융거래
제한대상자
국제평화와 안전유지를 위한
국제적 노력에 기여하기 위해
공중협박자금조달의
규제가 필요한 대상을
지정하여 고시

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